Американский флаг развевается у здания Министерства юстиции США в Вашингтоне (архивное фото)
51-летнему гражданину России Максиму Марченко предъявлены обвинения в участии в международной сети закупок большого количества американских OLED-микродисплеев двойного назначения для российских компаний. Марченко предстал перед судьей в федеральном суде в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк
В понедельник федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс, совместно с помощником генерального прокурора отдела национальной безопасности министерства юстиции США Мэтью Олсеном и представителями ФБР, министерства торговли и оперативной группы KleptoCapture заявили об аресте и обвинениях в адрес российского гражданина Максима Марченко.
В документе говорится, что Марченко «обвиняется в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, а также в контрабанде, мошенничестве и отмывании денег на основании предполагаемого участия Марченко в схеме незаконного приобретения американских микроприборов двойного назначения».
Также указывается, что закупавшаяся Марченко американская микроэлектроника может применяться для военных целей: в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружений.
Конечные покупатели этой микроэлектроники находились в России.
В обвинении указывается, что Максим Марченко – гражданин России, проживающий в Гонконге и управляющий несколькими гонконгскими подставными компаниями, включая Alice Components, Neway Technologies и RG Solutions Limited.
Согласно информации прокуроров, Марченко и два соучастника, которые также являются гражданами России, и которые в документах указаны лишь как «СС-1» и «СС-2» управляли незаконной сетью закупок.
«Эта закупочная сеть обманным путем получала от американских дистрибьюторов крупные партии микроэлектроники двойного назначения, военного класса, в частности микродисплеи OLED. Для реализации этой схемы Марченко с соучастниками использовали подставные компании, расположенные в Гонконге, чтобы скрыть от государственных органов США и американских дистрибьюторов, что микродисплеи OLED предназначались для России», – заявил Дамиан Уильямс.
В обвинении против Марченко говорится, что «участники сговора, включая Марченко, ложно представляли американским дистрибьюторам (которые, в свою очередь, должны были отчитываться перед американскими ведомствами), что Alice Components отправляет партии конечным пользователям, расположенным в Китае, Гонконге и других странах за пределами России, для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований. В действительности же OLED-микродисплеи предназначались для конечных пользователей в России».
Дамиан Уильямс подчеркнул, что «министерство юстиции США будет неустанно преследовать тех, кто стремится нарушить американское законодательство, чтобы поставлять России военные технологии».
Дело Марченко координировалось в рамках оперативной группы министерства юстиции США KleptoCapture, созданной в марте 2022 года для обеспечения соблюдения санкций, экспортных ограничений и других мер в ответ на вторжение России на Украину.
Руководитель группы KleptoCapture Дэвид Лим заявил в понедельник, что «пресечение деятельности таких посредников и агентов по закупкам, как Марченко, которые используют свои навыки и связи для российской военной машины, является одним из важнейших приоритетов KleptoCapture и сегодняшний арест должен послужить еще одним напоминанием о том, что американская юстиция будет использовать и применять все возможные средства для привлечения этих преступников к ответственности».
