Ранее такие сообщения посылались Государственной службе финансового мониторинга.
Нацбанк урегулировал порядок информирования банками и небанковскими учреждениями о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках (далее – КБС) и структуре собственности клиента в соответствии с актуальными требованиями законодательства путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
Так, банки и небанковские финансовые учреждения должны сообщать об обнаружении разногласий держателю ЕГР – Министерству юстиции Украины.
В частности, указанными изменениями предусмотрено:
- срок для установления банком, небанковским финансовым учреждением наличия/отсутствия разногласий по КБУ и структуре собственности;
- выявление банком, небанковским финансовым учреждением наличия разногласий и уведомления об их выявлении в соответствии с порядком, установленным Министерством юстиции Украины.
Банки и небанковские учреждения будут иметь один месяц переходного периода для приведения в соответствие с указанными изменениями анкеты клиентов, соответствующих перечней клиентов и реестра разногласий.
Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 октября 2024 № 121 “Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга”, которое вступает в силу 8 октября 2024 года.
