НБУ продолжает выявлять скрытые связи владельцев финансовых компаний с российской федерацией и соответственно реагировать на выявление таких фактов.
Национальный банк Украины признал деловую репутацию ООО “ФК “КАПИТАЛ ДЖИРИНГ” и ООО “ФК “ФИНУНИВЕРСАЛ” и их владельцев существенного участия небезупречною, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
Отмечается, что регулятор получил от государственных органов специального назначения подтверждение фактов наличия у владельца существенного участия ООО “ФК “КАПИТАЛ ДЖИРИНГ” Мурахвера Дмитрия Семеновича налогового резидентства российской федерации и наличия у владельца существенного участия ООО “ФК “ФИНУНИВЕРСАЛ” Кропачева Виталия Валерьевича гражданства русской федерации.
Согласно действующему законодательству наличие у собственников существенного участия финансовых компаний гражданства и/или налогового резидентства российской федерации является признаком их небезупречной деловой репутации. Со своей стороны, наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний признака небезупречной деловой репутации является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.
В то же время, указанные поставщики небанковских финансовых услуг предоставили Национальному банку Украины недостоверную информацию о том, что их владельцы существенного участия не имеют гражданства и/или налогового резидентства российской федерации, что также является признаком небезупречной деловой репутации.
В связи с этим Национальный банк 16 декабря 2024 принял решение о признании деловой репутации ООО “ФК “КАПИТАЛ ДЖИРИНГ” и его владельца существенного участия Мурахвера Дмитрия Семеновича небезупречным, а также о признании деловой репутации ООО “ФК “ФИНУНИВЕРСАЛ” Кропачева Виталия Валерьевича и ООО “УКРДОНИНВЕСТ” небезупречна.
Национальный банк в дальнейшем будет осуществлять в отношении ООО “ФК “КАПИТАЛ ДЖИРИНГ” и ООО “ФК “ФИНУНИВЕРСАЛ” действия, связанные с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной.
