Национальный банк продолжает выявлять скрытые связи владельцев финансовых компаний с российской федерацией и соответственно реагировать на выявление таких фактов.
Национальный банк Украины 3 февраля 2025 принял решение о признании деловой репутации ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” и его владельцев существенного участия: “СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДИТ ЭЛЕЛСИ” (SPECTRUM UA CREDIT LLC) и Евсеевой Марины, небезупречной, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
Отмечается, что после обнародования материалов журналистского расследования Национальный банк получил от государственных органов специального назначения подтверждение фактов наличия у владельца существенного участия ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” Евсеевой Марины гражданства российской федерации.
Согласно действующему законодательству наличие у владельцев существенного участия юридического лица гражданства и/или налогового резидентства российской федерации является признаком их небезупречной деловой репутации. Со своей стороны наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний признака небезупречной деловой репутации является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.
В то же время, ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что его владелец существенного участия Евсеева Марина не имеет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации, что также является признаком небезупречной деловой репутации.
Национальный банк предпримет дальнейшие действия в отношении ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС”, связанных с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной.
