Решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” принято комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 февраля 2025 года.
Национальный банк Украины применил к ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании с учетом признания деловой репутации этого учреждения небезупречным, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
Отмечается, что Национальный банк продолжает реагировать на выявление связей собственников небанковских финансовых учреждений с российской федерацией и очищать рынок от таких учреждений.
В Нацбанке напоминают, что регулятор 3 февраля 2025 принял решение о признании деловой репутации ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” и его владельцев существенного участия “СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДИТ ЭЛЕЛСИ” (SPECTRUM UA CREDIT LLC) и Евсеевой Марины небезупречной, поскольку получил подтверждение от государственных органов специального назначения информации о наличии у Евсеевой Марины гражданства российской федерации.
В то же время ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что у Евсеевой Марины нет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации.
