Национальный банк продолжает выявлять связи владельцев финансовых компаний с российской федерацией и соответствующим образом реагирует на выявление таких фактов.
Национальный банк Украины принял решение о признании деловой репутации владельца существенного участия ООО “ЛИЗИНГ ТАЙМ” Штульберга Грегори Исааковича, а также ООО “ЛИЗИНГ ТАЙМ” небезупречной, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
По результатам обработки имеющейся информации Национальный банк получил подтверждение факта владения Штульбергом Грегори Исааковичем российским АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ “АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЛЕФ-БАНК”, в том числе подтверждение от государственных органов разведывательного сообщества Украины.
В соответствии с пунктом 2 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 февраля 2023 г., введенного в действие Указом Президента Украины от 22 февраля 2023 г. № 89/2023, Украина применила секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сроком на 50 лет до всех банков, зарегистрированных/имеющих местонахождение в российской федерации, в том числе и в АО “АКБ “АЛЕФ-БАНК”.
Согласно действующему законодательству наличие информации о том, что лицо одновременно является собственником существенного участия других юридических лиц, к которым применены, в частности, санкции Украиной, является признаком ее небезупречной деловой репутации, что соответственно является признаком небезупречной деловой репутации финансовой компании.
Национальный банк предпримет дальнейшие действия в отношении ООО “ЛИЗИНГ ТАЙМ”, связанных с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной.
Такие решения комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 26 августа 2024 года. Решения вступают в силу со дня их принятия.
