За неуведомление контролирующего органа о получении доли в иностранном юридическом лице, предусмотрено наложение штрафа.
Государственная налоговая служба обнародовала данные о более чем 6700 контролируемых украинцами компаниях в 77 странах мира, передает Banker.ua со ссылкой на сообщение Госналоговой службы Украины.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
С начала 2022 года в ведомство поступило 6 721 сообщения о приобретении в собственность, регистрации и продаже/ликвидации иностранной контролируемой компании или образовании без статуса юридического лица (фонды, трасты), из которых 6 430 – от физических лиц-резидентов Украины и 291 – от юридических лиц-резидентов Украины.
Основными странами, в которых резиденты Украины приобрели/отчуждали доли в иностранном юридическом лице, имущественные права на долю в активах, доход или прибыль без статуса юридического лица, являются: Польша – 33%, Великобритания – 15%, США – 13%, Республика Кипр – 11%, Эстония – 7%, другие страны – 21%.
Также банками/финансовыми учреждениями и другими контролирующими органами направлено 9881 сообщения о фактах, свидетельствующих о владении физическим (юридическим) лицом-резидентом Украины долей в иностранном юридическом лице.
