Отозвана лицензия на деятельность финансовой компании из-за связей с рф

Отозвана лицензия на деятельность финансовой компании из-за связей с рф

Решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” принято комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 февраля 2025 года.

Национальный банк Украины применил к ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании с учетом признания деловой репутации этого учреждения небезупречным, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отозвана лицензия на деятельность финансовой компании из-за связей с рф

Главный Telegram-канал банкировПодписаться

Отмечается, что Национальный банк продолжает реагировать на выявление связей собственников небанковских финансовых учреждений с российской федерацией и очищать рынок от таких учреждений.

В Нацбанке напоминают, что регулятор 3 февраля 2025 принял решение о признании деловой репутации ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” и его владельцев существенного участия “СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДИТ ЭЛЕЛСИ” (SPECTRUM UA CREDIT LLC) и Евсеевой Марины небезупречной, поскольку получил подтверждение от государственных органов специального назначения информации о наличии у Евсеевой Марины гражданства российской федерации.

В то же время ООО “СПЕКТРУМ ЭССЕТС” предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что у Евсеевой Марины нет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие новости

В тренде

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Новости событий в мире за последние сутки, изменения в политике стран, важнейшие спортивные и культурные мероприятия, экономические события, а также технические и научные достижения. Мировые новости отображают общую картину, мировую обстановку, подробно освещая важнейшие для всей планеты события.