Двум администраторам биржи предъявлены обвинения, связанные с отмыванием денег
США, Германия и Финляндия ликвидировали онлайн-инфраструктуру, используемую российской криптовалютной биржей Гарантекс (Garantex). Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции США.
Минюст также сообщил, что двум администраторам биржи предъявлены обвинения. Алексей Бесчоков и Александр Мира Серда обвиняются в сговоре с целью отмывания денег. Бесчоков, проживающий в России и имеющий гражданство Литвы, обвиняется в обходе санкций и ведении недозволенного бизнеса, связанного с переводом финансовых средств.
По данным Минфина, с апреля 2019 года биржа осуществила криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов. «Секретная служба США изъяла домены вебсайтов, связанных с администрированием и работой российской криптовалютной биржи Garantex в рамках продолжающегося расследования», – сообщил по электронной почте представитель Секретной службы Нейт Херринг.
Санкции против Garantex США ввели в апреле 2022 года. В четверг биржа заявила, что стейблкойн Tether заблокировал цифровые кошельки на ее платформе, что вынудило биржу приостановить операции.
Исследовательская компания блокчейна TRM Labs заявила в своем блоге, что закрытие Garantex «знаменует собой важную веху в борьбе с незаконными финансовыми рперациями», одновременно предупредив, что, будучи подвергнуты санкциям, подобные структуры зачастую пытаются обойти ограничения, продолжая свою деятельность под новыми названиями.
