С начала года удалось остановить подобные операции на сумму 6,1 млрд грн.
За 9 месяцев 2024 года Государственная служба финансового мониторинга Украины получила 1 302 053 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, за год таких сообщений увеличилось на 27%, передает Banker.ua со ссылкой на данные Опендатабота.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
Каждое пятое сообщение касается подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма. В общей сложности сумма финансовых операций в переданных Госфинмониторингом к правоохранителям материалам составила 53,1 млрд грн.
Отмечается, что в 1,05 млн случаев эти сообщения касаются пороговых финансовых операций — то есть превышающих установленную законодательством суммы (свыше 400 тысяч гривен в месяц). Еще 20% или 254,5 тыс. — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма. Кроме этого, 99% всех сообщений предоставлено банками. Только 12 850 сообщений (около 1%) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды).
После проверки те операции, которые признаются подозрительными, направляются в правоохранительные органы. В этом году Госфинмониторинг направил 780 таких материалов.
