Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств в указанный период составляет 3,3 млрд грн.
В течение января-июня 2023 года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств на сумму 71,4 млрд грн, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Госфинмониторинга.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
«В первом полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 71,4 млрд гривен», – говорится в сообщении.
Кроме того, в первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупционных действиях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.
Читайте также: От бизнес-советников до поддельного РРО: чем живут финтех и стартапы в Украине и за пределами.
